Risk-Based Compliance Management : Making it Work in Border Management Agencies
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Washington, DC
Resumen
Descripción
The World Bank's publication Border
Management Modernization (2011) provides policymakers and
reformers with a comprehensive 'whole of
government' perspective on improving trade facilitation
through better border management. This reference and
implementation guide has been developed to supplement the
information provided in the World Bank publication.
Specifically, it builds on the contents of chapter six (Core
border management disciplines: risk-based compliance
management) and chapter eleven (Reform instruments, tools,
and best practice approaches) by providing: an introduction
to the key issues associated with the practical
implementation of a modern risk-based compliance management
regime in border management agencies; a step-by-step method
of establishing a compliance management approach in a border
management agency; practical examples covering a range of
border management activities to illustrate the methodology;
and useful tips to help identify and rationalize or
eliminate resource intensive, time consuming and ineffective
regulatory processes. Proper border management is critical
to the cost effectiveness of international trade
transactions and the smooth flow of legitimate goods and
people from the perspective of both the public and private
sectors. Risk management is at the heart of border
management efficiency and effectiveness and is the key to
achieving the balanced approach. The most important
consideration from a risk management perspective is to
ensure that the relevant risk has been properly identified,
to avoid the possibility of introducing extraneous variables
into the subsequent risk management decision making process.
L’ouvrage de la Banque mondiale intitulé Border Management Modernization (2011) offre aux décideurs et aux réformateurs une vision « pangouvernementale » globale des moyens de faciliter le commerce grâce à une meilleure gestion des frontières. Il insiste en guise d’introduction sur le fait que les procédures de dédouanement bureaucratiques à l’excès imposées par les douanes et autres services frontaliers sont plus nuisibles au commerce que l’imposition de droits de douane. Rappelant que la douane n’est qu’une des nombreuses organisations chargées de veiller aux contrôles transfrontaliers, Border Management Modernization présente un vaste tour d’horizon de l’évolution de la situation internationale en cette matière ainsi que des principes qui régissent actuellement l’ensemble des aspects de la gestion des frontières, quelle que soit l’entité responsable au final de cette gestion ou de l’application des politiques frontalières. Le présent guide de référence et de mise en œuvre a été élaboré pour compléter les informations fournies dans l’ouvrage de la Banque mondiale. Il s’appuie tout spécialement sur les informations présentées au chapitre 6 (Principales disciplines de la gestion des frontières : gestion du respect de la loi basée sur les risques) et au chapitre 11 (Outils et instruments de réforme, et pratiques optimales dans ce domaine) pour présenter : une introduction aux enjeux principaux liés à la mise en œuvre pratique, par les administrations douanières, d’un système moderne de gestion du respect de la loi basée sur les risques ; les diverses étapes de la mise en œuvre, par l’administration douanière, d’une méthode de gestion de la conformité aux prescriptions douanières ; des exemples pratiques portant sur un éventail d’activités de gestion des frontières et servant à illustrer la méthodologie préconisée ; des conseils pratiques pour reconnaître et simplifier ou supprimer les processus réglementaires inefficaces qui demandent beaucoup de ressources et prennent beaucoup de temps.
L’ouvrage de la Banque mondiale intitulé Border Management Modernization (2011) offre aux décideurs et aux réformateurs une vision « pangouvernementale » globale des moyens de faciliter le commerce grâce à une meilleure gestion des frontières. Il insiste en guise d’introduction sur le fait que les procédures de dédouanement bureaucratiques à l’excès imposées par les douanes et autres services frontaliers sont plus nuisibles au commerce que l’imposition de droits de douane. Rappelant que la douane n’est qu’une des nombreuses organisations chargées de veiller aux contrôles transfrontaliers, Border Management Modernization présente un vaste tour d’horizon de l’évolution de la situation internationale en cette matière ainsi que des principes qui régissent actuellement l’ensemble des aspects de la gestion des frontières, quelle que soit l’entité responsable au final de cette gestion ou de l’application des politiques frontalières. Le présent guide de référence et de mise en œuvre a été élaboré pour compléter les informations fournies dans l’ouvrage de la Banque mondiale. Il s’appuie tout spécialement sur les informations présentées au chapitre 6 (Principales disciplines de la gestion des frontières : gestion du respect de la loi basée sur les risques) et au chapitre 11 (Outils et instruments de réforme, et pratiques optimales dans ce domaine) pour présenter : une introduction aux enjeux principaux liés à la mise en œuvre pratique, par les administrations douanières, d’un système moderne de gestion du respect de la loi basée sur les risques ; les diverses étapes de la mise en œuvre, par l’administration douanière, d’une méthode de gestion de la conformité aux prescriptions douanières ; des exemples pratiques portant sur un éventail d’activités de gestion des frontières et servant à illustrer la méthodologie préconisée ; des conseils pratiques pour reconnaître et simplifier ou supprimer les processus réglementaires inefficaces qui demandent beaucoup de ressources et prennent beaucoup de temps.
Palabras clave
ACCEPTABLE RISK, ACCESS TO INFORMATION, ACCIDENT, AGRICULTURE, AIR, AIR PASSENGERS, AIRCRAFT, AIRPORT, AIRPORTS, ANIMAL HEALTH, BAGGAGE, BORDER MANAGEMENT, BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY, COMMUNICABLE DISEASES, DECLARATION, EXPLOSIVE, EXTENSION, FIRE, FOOD PRODUCTS, FREE TRADE, HOURS OF OPERATION, INJURY, INSPECTION, INTEGRATION, INTERNATIONAL INSTRUMENTS, INTERNATIONAL OBLIGATIONS, INTERNATIONAL TRANSPORT, INTERVENTION STRATEGY, LIVESTOCK, LIVESTOCK PRODUCTS, MARINE TRANSPORT, MARITIME TRAFFIC, MEDICINES, MODE OF TRANSPORTATION, PESTS, PLANT PRODUCTS, PORT OF ENTRY, PRIVATE MOTOR VEHICLE, PRIVATE SECTOR, PROPERTY RIGHTS, RESOURCE ALLOCATION, RISK ASSESSMENT, SAFETY, SAFETY STANDARDS, SANCTION, SANCTIONS, TAX, TERRORISM, TERRORIST, TRANSIT, TRANSPORT, TRANSPORT FACILITATION, TRAVELERS, TRUE, VEHICLE